江特电机发布2026年9月修订版公司章程 注册资本明确为1702250581万元

  近日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）正式披露2026年9月修订完成的新版公司章程，全文共计11章50页，对公司治理全流程规则进行了系统梳理与明确，覆盖组织架构、权责划分、经营运作、投资者权益保护等核心维度，为公司后续规范运营提供了清晰的制度依据。

  本次披露的新版章程首先明确了公司核心基础信息：江特电机前身为1991年11月26日经江西省有关部门批准以募集方式设立的股份公司，2007年10月12日在深圳证券交易所上市，当前注册资本为170225.0581万元，全部已发行股份均为普通股，总计170225.0581万股。公司法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任，若有关人员辞任将同步失去法定代表人身份，公司需在30日内确定新的法定代表人。

  在经营范围方面，新版章程清晰划定了公司业务边界，涵盖许可项目与一般项目两大类别：许可项目包含非煤矿山矿产资源开采、道路机动车辆生产；一般项目覆盖电机及其控制管理系统研发制造、选矿、新能源汽车整车销售、货物进出口等数十项业务场景，匹配公司当前锂电+电机双主业的经营布局。

  针对市场高度关注的公司股份相关规则，本次修订后的章程作出多项细化安排：一方面明确公司仅在减少注册资本、实施员工持股计划/股权激励、异议股东回购等6类法定情形下可收购自身股份，且不一样的情形对应差异化的审议要求与后续股份处置时限，其中用于员工持股计划、可转债转换等场景的回购股份，合计持有比例不允许超出已发行股份总额的10%，且需在3年内完成转让或注销；另一方面划定公司对外提供股份相关财务资助的红线，除员工持股计划场景外，若为他人获取本公司股份提供财务资助，累计总额不允许超出已发行股本总额的10%，且需经全体董事三分之二以上审议通过。

  为进一步厘清不同层级决策主体的权责边界，新版章程对股东会、董事会的审议权限作出量化划分，其中需提交股东会审议的重大交易标准如下：

  占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元（账面值与评估值取较高者计算）

  占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元

  占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元

  占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元

  同时章程明确，若公司发生受赠现金资产、获得无附加条件债务减免等交易，或仅达到净利润相关审议标准但最近一个会计年度每股盈利绝对值低于0.05元的，可免于提交股东会审议，但仍需履行信息公开披露义务。

  在公司治理机制优化层面，本次修订后的章程设置了多项强化合规与中小股东保护的条款：一是新增名誉董事长设置，由董事会聘任产生，不享有董事法定权利、不承担对应责任义务，仅为公司发展提供指导建议；二是细化独立董事运作规则，建立独立董事专门会议机制，关联交易、承诺变更等特定事项需先经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议；三是升级审计委员会权责，明确其成员全部由不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占比三分之二且由会计专业技术人员担任召集人，行使原监事会相关监督职权，负责审核财务信息公开披露、监督内外部审计工作等核心事项；四是完善利润分配规则，明确公司年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%，同时依据公司发展阶段分档设置现金分红在利润分配中的最低占比，成熟期无重大支出场景下现金分红占比最低达80%。

  此外，新版章程还对董事与高管忠实勤勉义务、控制股权的人行为约束、清算流程规范等内容作出了进一步细化，所有条款均符合现行《公司法》《证券法》及证券监管有关要求，将在履行后续法定程序后正式生效，成为规范公司组织行为、保障全体股东合法权益的核心制度文件。

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